揭秘“比特币鲸鱼”世界：2500个账户控制着40％市场

　　1月23日，美国软件公司Microstrategy首席执行官迈克尔·塞勒(Michael Sayeller)也是个比特币投资者，持有超过价值5.6亿美元的比特币。他最近在社交媒体页面上发布了一段视频，以嘲弄那些尚未加入加密货币淘金热的人结尾：“享受贫穷的乐趣吧!”

　　这位高管的社交媒体个人资料中，也充斥着各种推介和宣传比特币的“名人名言”。比如其中一条写道：“比特币是占主导地位的数字货币，接下来的10亿人将支付数万亿美元加入，你可能想要先加入。”另一条写道：“比特币不是庞氏骗局，不是一时的狂热，也不是泡沫。”

　　塞勒是最引人注目的“比特币鲸鱼”之一，这个术语指的是已经吸纳了价值数亿美元比特币的个人或机构。虽然比特币可能会被信徒吹捧为货币民主化的未来，不受央行和政府的约束，但事实上，这个市场集中在少数饥饿的比特币鲸鱼手中。

　　行业数据显示，在大约1亿个已知账户中，所有比特币中约有13%(6000亿美元中的约800亿美元)掌握在100多个个人账户手中，大约40%(价值约2400亿美元)由2500个账户控制。到目前为止，塞勒已经抢购了超过1.8万枚比特币。

　　与此同时，塞勒的公司MicroStrategy曾是一家鲜为人知的软件供应商，但自去年夏天以来，该公司开始了对这种数字货币进行无限制收购，其中许多收购价格接近每枚2万美元。

　　交易成交量超低

　　“比特币鲸鱼”的这些举动引发了人们的担忧，散户投资者，也就是“池塘里的小鱼”，可能会被少数几笔交易整个吞噬，这些交易可能会推高或压低比特币的价格。

　　加密货币怀疑论者、《Attack Of The 50 Foot BlockChain》一书的作者戴维·杰拉德(David Gerard)表示：“比特币交易市场非常清淡，可供交易的数量不多。大公司可以很容易地操纵价格，而且有各种各样的交易欺诈，这在一个受监管的市场上绝对不会发生。”

　　1月7日左右，比特币价格飙升至近4.2万美元，但此后经历了痛苦的一周，重新跌至3.1万美元左右，尽管这仍远高于此前的高点。德意志银行表示，投资者已经注意到有关泡沫的警告信号。一项针对投资者的调查发现，90%的受访者认为股市处于泡沫区域，比特币是他们最担心的问题。

　　最近有一批机构资金涌入加密货币领域。杰克·多尔西(Jack Dorsey)创立的支付公司Square在去年10月份购买了5000万美元的比特币(目前价值约1.5亿美元)。英国投资基金Ruffer去年12月表示，正在收购价值7.5亿美元的比特币。当然，这意味着相信数字货币的人认为，由于供应稀缺，其价格只会继续上涨。

　　“上帝的资产”

　　加密货币矿业公司Argo Block Chain的彼得·沃尔(Peter Wall)表示：“我们相信比特币，它是今天和明天的储备资产。”

　　塞勒在最近的播客节目中，赋予比特币以一种宗教意义。他说：“如果上帝打算把黄金作为国库储备资产持有100年，他就会制造2100万枚金币，然后不可能再制造更多的金币。”塞勒没有回复记者的置评请求。

　　然而，监管机构并没有被说服。英国金融市场行为监管局(FCA)本月早些时候警告称，散户投资者应做好“血本无归”的准备。

　　由于比特币交易的特殊性质，它们被记录在一个可核实的数字账簿上，任何人都有可能看到许多最大的交易实时进行，并识别数字钱包。

　　最大的一个比特币储藏库拥有100万枚比特币，相当于300亿美元。据说这是第一个比特币钱包，据信是它的创造者中本聪(Satoshi Nakamoto)使用的钱包。在人们猜测它的创造者已经去世的情况下，它已经休眠了几年。

　　其他账户是密码交易所的账户。例如，属于Huboi交易所的钱包持有价值40亿美元比特币。有些大型“比特币鲸鱼”则更为离奇，据说保加利亚政府持有价值近60亿美元的比特币，这些比特币是在一次突袭中缴获的。一个神秘的账户价值约10亿美元，据信是“丝绸之路”暗网毒品市场遗留下来的加密货币。

　　比特币鲸鱼的危险

　　但杰拉德表示，尽管有些对冲基金和投资公司也在买入，但这些大公司的存在应该会让小股东感到紧张。他说：“这些大玩家拥有大量比特币，在市场上非常活跃。他们中的任何一个人都可能在这个市场引发轩然大波。”

　　由于价格容易波动，稳定币逐渐吸引了更多人的视线。设计这些数字货币是为了实现交易所或大量持有者之间的大规模交易，因为此类交易无法被普通银行迅速处理。

　　Tether就是这样的稳定币，据说这款加密货币与美元的价格挂钩。作为交易所之间的流动性来源，它拥有巨大的日交易量。该公司表示，它将每天印制数亿美元的加密货币，以满足交易所的需求。这里的鲸鱼比比特币更大、更集中。

　　有些加密货币用户对这些稳定币感到担忧。例如，Tether正在接受纽约总检察长办公室的调查。在提交给法庭的文件中披露的一条私人信息中，与Tether有关联的Bitfinex高管表示，他们担心如果他们的市场下线，比特币可能会“跌破1000美元”。

　　Tether和同为被告的Bitfinex交易所拒绝接受任何不当行为的指控。Bitfinex总法律顾问斯图尔特·霍格纳(Stuart Hoegner)说：“我们已经履行了对总检察长办公室的所有义务，并已经提供了250万页材料。”

　　鲸鱼和机构资金始终在以不错的趋势流入市场，但如果形势逆转，推动交易的将是比特币大户。杰拉德说：“比特币持有者正在用他们公司的钱购买比特币，他们疯狂地谈论比特币。这对他们来说能带来好处，只要价格继续上涨就行。